天地源股份有限公司

(相关资料图)

                                       Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665       证券简称：天地源          公告编号：临2023-030

债券代码：185167       债券简称：21天地一

债券代码：185536       债券简称：22天地一

债券代码：137566       债券简称：22天地二

               天地源股份有限公司

        第十届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于 2023 年

事 6 名。公司已于 2023 年 4 月 20 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会

议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案：

  （一）关于补选公司第十届监事会监事的议案

  为进一步完善公司法人治理结构，保证监事会充分履行监督职能，现根据《公

司法》《公司章程》相关规定，提名曹文先生为公司第十届监事会监事候选人，

任期自股东大会批准之日起至公司第十届监事会任期届满。

  具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》

                              《证券时报》、上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-032）。

  本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  （二）关于公司 2023 年第一季度报告的议案

  公司 2023 年第一季度报告具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》

《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  三、备查文件

                        -1-              www.tande.cn

                     天地源股份有限公司

                        Tande Co.,Ltd.

公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

                    天地源股份有限公司监事会

                    二〇二三年四月二十八日

              -2-        www.tande.cn

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