证券代码：000701         证券简称：厦门信达           公告编号：2022—117

【资料图】

               厦门信达股份有限公司

      二〇二二年第六次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2022年12月29日14:50

   网络投票时间：2022年12月29日。其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12

月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月29日9:15

至15:00期间的任意时间。

  （二）会议的出席情况

市公司有表决权股份总数的47.0908％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7

人，代表股份245,687,928股，占上市公司有表决权股份总数的43.5171％；网络

投票的股东194人，代表股份20,176,400股，占上市公司总股份的3.5737％。

  参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上

股份以外的股东）196人，代表股份20,442,400股，占上市公司总股份的3.6208％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份266,000股，占上市公司有表决权股份

总数的0.0471％；通过网络投票的股东194人，代表股份20,176,400股，占上市

公司有表决权股份总数的3.5737％。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况

  投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

请授信额度的议案

    投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

    同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过

    投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

    同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过

案

    投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

  投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

  投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

  投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

  投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

  投票情况：同意265,721,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9463％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权70,000股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0263％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意20,299,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3015％；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3424％。

  表决结果：通过

  投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

  投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

常关联交易预计的议案

  投票情况：同意20,814,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.6515％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3485％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意19,774,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6332％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。

  表决结果：通过

  投票情况：同意265,791,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；

反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意20,369,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6439％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  表决结果：通过

  《厦门信达股份有限公司章程》全文刊载于2022年12月30日的巨潮资讯网

（www.cninf.com.cn）。

   三、律师出具的法律意见

   本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、

《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有

效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

   四、备查文件

   特此公告。

                      厦门信达股份有限公司董事会

                          二〇二二年十二月三十日

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关键词： 厦门信达 临时股东大会 股份有限公司